नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3,316 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में पृथ्वी इंफॉर्मेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड (पीआईएसएल) के एमडी वुप्पलपति सतीश कुमार को गिरफ्तार किया है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि उसने कुमार को 12 अगस्त को गिरफ्तार किया और 18 अगस्त तक कस्टडी में रखा।
अधिकारी ने कहा कि कुमार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एक संघ को वीएमसी सिस्टम्स लिमिटेड की एमडी हिमा बिंदू बी की मिलीभगत से लगभग 3,316 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने कुमार की बहन बिंदू को इस साल 5 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि वित्तीय जांच एजेंसी ने कंपनी के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।
उन्होंने कहा कि वीएमसीएसएल ने बैंकों के एक संघ से कर्ज लिया था और सभी बैंकों का मौजूदा बकाया 3,316 करोड़ रुपये है।
ईडी ने दावा किया कि फोरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि वीएमसीएसएल ने अपने खातों को बढ़ाने के लिए विभिन्न संबंधित संस्थाओं को ऋण वितरित किए।
अधिकारी ने कहा, “फोरेंसिक ऑडिट से यह भी पता चला है कि पीआईएसएल, एक संबंधित इकाई को बीएसएनएल से सभी प्राप्तियों के लिए वीएमसीएसएल द्वारा बीएसएनएल निविदाओं में पीआईएसएल की किसी विशिष्ट भूमिका के बिना तीन प्रतिशत कमीशन राशि दी गई थी।”
अधिकारी ने यह भी कहा कि फोरेंसिक ऑडिट ने आगे खुलासा किया कि वीएमसीएसएल ने नकली संस्थाओं के नाम पर 692 करोड़ रुपये के विभिन्न लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) खोले थे, जिन्हें बाद में हस्तांतरित किया गया था।
उन्होंने कहा कि कुमार ने अपनी कंपनी पीआईएसएल और एन्नार एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से और अपनी बहन हिमा बिंदु, वीएमसीएसएल की एमडी, की सक्रिय सहायता से, बैंकों को चकमा देने के लिए, नकली बिक्री या कंपनियों के माध्यम से खरीद चालान बनाकर गलत या अतिरंजित परिचालन राजस्व बनाया, जो उसके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित है।
हालांकि कुमार ने दावा किया कि उनका वीएमसीएसएल के एनपीए से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस साल 20 जुलाई को ईडी द्वारा की गई तलाशी के दौरान उनके आवास से वीएमसीएसएल की 40 से अधिक हार्ड डिस्क बरामद की गईं।
अधिकारी ने कहा, “डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच में, यह पाया गया कि वह बेनामी लेनदेन में लिप्त था और धोखाधड़ी की राशि को ऑफ-शोर संस्थाओं को हस्तांतरित करने के प्रयासों में शामिल है। वह जांच के दौरान असहयोगी था।”
