Money Laundering
कोर्ट ने सांसद के बेटे को ED की 10 दिन की हिरासत में भेजा
नई दिल्ली। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं की मनी लांड्रिंग संबंधी जांच के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के ओंगोल से...
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बीमार मां से मिलने विदेश नहीं जा सकेंगी जैकलीन फर्नांडिस, ED ने कहा- चली गईं तो वापस नहीं आएंगी
नई दिल्ली। ठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrasekhar) से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिज (Jacqueline Fernandez) आज गुरुवार को दिल्ली के पटियाला...
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कोर्ट 15 तारीख को सुनाएगा जैकलीन की किस्मत का फैसला, क्या जाएंगी जेल या मिलेगी बेल?
नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री जैक्लिन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी...
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PMLA मामले में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ED को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ...
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मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से जुड़े 11 में से 10 मानकों पर पाकिस्तान फेल, ऐसे निकलेगा FATF की ग्रे सूची से बाहर!
इस्लामाबाद। पाकिस्तान भले ही आतंकी फंडिंग व मनी लान्ड्रिंग मामलों पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को अपनी झूठी...
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FATF की खातिर पाक सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए किया ये ऐलान
इस्लामाबाद। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAA) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, पाकिस्तान की सरकार (Pakistan government) ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की शर्त को पूरा करने और मनी लांड्रिंग (Money...
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सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के खिलाफ रद्द की याचिका, कहा- ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार
नई दिल्ली। Money Laundering- सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (PMLA) के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बड़ा फैसला आया...
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