लखनऊ: बैंक फ्रॉड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने पूर्व विधायक और सपा नेता विनय शंकर तिवारी, उनकी पत्नी रीता तिवारी, पार्टनर अजीत पांडेय, अजीत के बेटे समेत अन्य के खिलाफ शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद विनय शंकर तिवारी की मुश्किलें और बढ़ना तय है। शुक्रवार को ईडी ने गहन पूछताछ के बाद विनय शंकर तिवारी की कस्टडी रिमांड खत्म होने पर उन्हें जेल में दाखिल कर दिया।
ईडी ने अपनी चार्जशीट में मनी लांड्रिंग, बैंक से लिए गए लोन को अन्य जगह डायवर्ट करने, लोन की रकम से निजी संपत्तियों को खरीदने जैसे गंभीर आरोपों के तहत प्रॉसिक्यूशन कम्प्लेंट दाखिल की है। इसमें विनय शंकर तिवारी और उनके पार्टनर अजीत पांडेय से जुड़ी कंपनियों को भी आरोपित बनाया गया है। कंपनियों में गंगोत्री इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, रॉयल एम्पायर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कंदर्प कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।
ईडी ने सात अप्रैल को पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और उनके पार्टनर अजीत पांडेय को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने विनय शंकर तिवारी को रिमांड पर लिया था। शुक्रवार की शाम चार बजे विनय शंकर तिवारी की कस्टडी रिमांड खत्म हो गई। ईडी ने उन्हें देर शाम जेल में दाखिल कर दिया। रिमांड के दौरान ईडी ने विनय शंकर तिवारी से गहन पूछताछ की। लेकिन वह ज्यादातर आरोपों को नकारते रहे। बेनामी संपत्तियों के बारे में भी ईडी द्वारा साक्ष्य दिखाए जाने के बाद भी वह कुछ भी बोलने से बचते रहे।
पत्नी और पार्टनर के बेटे की हो सकती है गिरफ्तारी
ईडी द्वारा पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की पत्नी रीता तिवारी को आरोपित बनाए जाने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अजीत पांडेय के बेटे को भी ईडी गिरफ्तार कर सकती है। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर में नामजद आरोपितों के अलावा कई और को अपनी चार्जशीट में आरोपित बनाया है। इन सभी पर जल्द ही ईडी का शिकंजा कसेगा।
